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1.8億元投資款被挪用 新開源成了誰的提款機?

  盡管監管部門三令五申,但極個別上市公司還是毫無規范運作意識,內部控制也形同虛設。

  11月28日早盤前,新開源發布了公司主要股東、原董事長方華生的聲明函,方華生稱自己不存在無故侵占上市公司利益的情形:其任職期間與國澤資本、晨旭達的資金往來及對前海基金的1.8億元投資,均是收購美國BV公司引起以及相關經營性活動所需。

  此前,新開源公告稱,公司投資給前海基金的1.8億元資金已被變更用途,公司與國澤資本、晨旭達的資金往來均構成資金占用,國澤資本、晨旭達實際受方華生控制。

  對此,有券商人士在接受記者采訪時表示,從已經披露的信息來看,新開源近1億元資金流向了原董事長實際控制的公司,另有1.8億元投資資金下落不明,無論初衷如何,違規的事實已經存在,目前公司已經開始積極追討資金,同時也希望公司能公開實情,還中小股東一個真相。

  1.8億元投資款被挪用

  從某種程度上說,新開源披露相關資金被前董事長挪用一事可算作“自首”。該前董事長已于今年9月離職。

  11月26日晚,公司披露關于子公司參與深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企業(有限合伙)(下稱“深圳前海”)相關事宜的說明,坦白了公司的1.8億元投資資金被挪作他用。

  事情并不復雜。2018年1月22日,新開源董事會審議通過參與深圳前海基金的投資。3天后的1月25日,公司向子公司北京新開源轉款1.8億元,北京新開源當天收款將該筆款項以投資款名義轉給深圳前海基金公司。

  據公告,參與出資以來,公司多次詢問北京新開源該投資的進展情況,都未得到明確回復。直至2019年9月初董事會換屆時,公司再次督促方華生追問該投資進展情況,方華生承認參與出資深圳前海基金的資金實際已被變更使用用途,同時方華生承諾愿意承擔基金的退出及保證資金安全的責任。

  公告稱,為了挽回損失,公司通過方華生已取得深圳前海基金的營業執照正、副本原件及公章、財務章及法人章。公司現督促方華生通過書面文件確保盡快將深圳前海基金投資款及年化預期8%的收益予以歸還,若未能及時歸還,公司則將采取法律等手段維護利益。

  前述接受記者采訪的券商人士表示,把投資款追回當然是第一要務,但公司也需要進一步查明,該筆1.8億元資金究竟到哪兒去了,設立的這家基金公司是真實存在,還是為了套取上市公司的資金?

  從信息披露的角度來看,公司公告中已承認了違規事實,如公司多次詢問該投資的進展,都未得到明確回復。那么,公司是否有采取相應措施,是否有如實披露?今年9月方華生便已承認資金被變更用途,公司為何沒有公告?

  關聯方曲線借款近1億元

  除上述資金被挪用事件外,今年10月,新開源還在回復深交所的半年報問詢函時坦白了另兩宗資金占用的問題。

  交易所是從財務數據的異動中發現端倪的。據問詢函,新開源半年報顯示,公司其他應收往來款期末賬面價值1.2億元,較期初增長3.3倍,分別應收北京晨旭達投資有限公司(下稱“晨旭達”)、北京國澤資本管理有限公司(下稱“國澤資本”)4746萬元、4500萬元款項。

  據此,交易所要求公司查明,與晨旭達、國澤資本每筆往來款的發生背景、時間、金額,是否存在真實商業背景,公司及關聯方、控股股東、實際控制人及關聯方與晨旭達、國澤資本的關聯關系,是否存在違規財務資助或資金占用行為。

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